董事会会议纪要范文

董事会会议纪要范文怎么写？ 下面我们九月范文网会议纪要频道给大家精编的6篇关于董事会会议纪要范文，希望对大家有所帮助，内容仅供参考!

董事会会议纪要范文篇1

第一届监事会会议纪要

一、 时间： 年 月 日

二、 地点：本公司会议室

三、 参加人：

四、 主持人：

五、 议题：

1. 审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举 为公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：

年 月 日

董事会会议纪要范文篇2

会议时间：20xx年3月17日

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事：

其他参会人员：

记录人：

内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报

(一)公司第一届董事会的组建;

(二)关于第二轮增资议案：

(三)关于东莞**有限公司;

三、参会人员发言：

1，关于收购细节拟请副董事长

1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

(二)会议审次董事会议上讨论;

(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

董事会会议纪要范文篇3

(宋体初号)

文件

(空两行24磅)

董〔X年〕X号 (仿宋三号)

(空两行27磅)

第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)

(空一行27磅)

会议时间：X年X月X日 X:(仿宋三号)

会议地点：

主 持 人：

(空一行27磅)

本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、(黑体三号)

(一)(楷体三号)

1.(仿宋三号)

(1)(仿宋三号)

。(仿宋三号)

(附件前空一行27磅)

附件：1.

2.

3.

(空三行27磅)

董事签字

X年X月X日

xx公司 X年X月X日印发 校对： 共印X份

董事会会议纪要范文篇4

一、时间：年 月 日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长;

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年; 选举 担任够公司副董事长，任期三年; 聘任 为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

年 月 日

董事会会议纪要范文篇5

时 间：xx年x月x日下午2：00

地 点：华大集团会议室

出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席：刘家英(出差)

主 持 人：叶建农

记录整理：黄美旭

会议提要：1、20xx年工作汇报

2、20xx年工作打算

会议决议：

1.通过20xx年工作报告

2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

董事会会议纪要范文篇6

(宋体初号)

__________________文件

(空两行24磅)

__董〔____年〕_号 (仿宋三号)

(空两行27磅)

第__届第_次董事会会议决议(宋体二号)

(空一行27磅)

会议时间：____年_月_日 _:__(仿宋三号)

会议地点：___

主 持 人：___

(空一行27磅)

本次会议应到董事_人，实到_人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、____(黑体三号)

(一)____(楷体三号)

1.____(仿宋三号)

(1)____(仿宋三号)

_________________________________________________________________________。(仿宋三号)

(附件前空一行27磅)

附件：1._______

2.___________

3.________

(空三行27磅)

董事签字

____年_月_日

__公司 ____年_月_日印发

校对：___ 共印_份